北都銀行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「同法」といいます）にもとづき、お客さまの氏名、住所、生年月日等について確認させていただいております。

このたび、平成25年4月1日以降はじめて口座を開設されるときやご融資を 受けられるときなどには、はじめてお取引いただくお客さまだけでなく既にお取引いただいているお客 さまにも、一度は職業・事業内容や取引を行う目的等について確認させていただくこととなりました。

お手数をおかけいたしますが、ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

*1：発行日から6か月以内のものが必要となります。

*2：定款の場合、確認日において有効なものが必要となります。

*3：実質的支配者とは、法人さまの事業経営を実質的に支配することが可能な方を指します。

　　実質的支配者については、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、

　　お客さまに確認することが義務付けられています。どなたが実質的支配者に該当するかは、

　　お客さまの事業形態によって下記のとおり異なります。

くわしくはお取引店までお気軽にお問い合わせ願います。 なお、同法の改正につきましては、一般社団法人全国銀行協会のホームページ（こちら） でもご確認いただけます。

以上